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刑法中洗钱罪解释 洗钱罪的构成要件

 宋律师中国重大毒品案件律师,现执业于***律师事务所,法律功底扎实,执业经验丰富,秉承着“专心、专注、专业”的理念,承办每一项法律事务、每一个案件。所办理的案件,获得当事人的高度肯定。在工作中一直坚持恪守诚信、维护正义的信念,全心全意为客户提供优质高效的法律服务。

  

刑法中洗钱罪解释

  在制度方面,反洗钱法通过后,中国人民银行对2003年发布的三个反洗钱规章进行了修订,相继独立或会同有关部门颁布了四个新的反洗钱规章。


  刑法中洗钱罪解释


  在组织机构方面,中国人民银行于2003年成立了反洗钱局,组织协调国家反洗钱工作。2004年,中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心,形成了覆盖全国金融业的监测网络。


  在制度方面,反洗钱法通过后,中国人民银行对2003年发布的三个反洗钱规章进行了修订,相继独立或会同有关部门颁布了四个新的反洗钱规章。


  在国际合作方面,中国已经签署并批准联合国通过的所有与反洗钱及反恐融资有关的国家公约,积极参加反洗钱国际组织的活动,成为欧亚反洗钱组织成员和金融行动特别工作组正式成员,目前已与10个国家和地区的金融情报机构签署了反洗钱反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录或协议。


  协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起,涉及金额折合人民币约537.2亿元;


  协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起,涉案金额折合人民币约288亿元;


  全国各级人民法院审结案件8127起,追究刑事13809人……


  中国人民银行近日公布的2007年中国反洗钱报告中披露的数字,让人触目惊心。


  从1997年刑法首次规定洗钱罪,到刑法扩大洗钱罪上游犯罪和反洗钱法公布,直至正在征求意见的刑法修正案草案增加;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的单位犯罪;,专家认为,这些信号都表明,反洗钱法网正在一步一步收紧。


  增加单位犯罪弥补法律漏洞


  增加单位犯罪,是;弥补漏洞之举;。接受采访的多位专家均向记者表达了这样的观点。


  据专家介绍,现行刑法第三百一十二条是这样规定的:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。


  中国人民银行提出,这类犯罪有些是单位实施的,建议增加单位犯本罪的规定,以进一步完善刑法的反洗钱措施。


  因此,此次刑法修正草案增加规定:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员,依照前款的规定处罚。


  据了解,现行刑法在打击洗钱行为上有三条规定:第一百九十一条洗钱罪,第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,第三百四十九条包庇毒品犯罪分子罪和窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪。


  央行有关人士告诉记者,第一百九十一条规定了自然人和单位犯罪,而第三百一十二条没有单位犯罪,这就为有些单位的洗钱行为留下了空间,从逻辑关系上讲应该弥补。另外,这也是中国在加入国际权威反洗钱组织时所承诺的进一步完善反洗钱的措施。


  而在司法实践中,有的地方司法机关对于刑法第三百一十二条的理解也有两个误区。中国政法大学教授曲新久透露说:;一种做法是:既然法律没有规定单位犯罪,那就谁也不追究了;另一种做法是按犯罪处理,但追究的是自然人,没有追究单位犯罪。;他认为,增加单位犯罪,对反洗钱可以起到补充作用。


  据介绍,按照目前第一百九十一条规定,上游犯罪有七类犯罪可以追究洗钱罪,洗钱罪涵盖不了的洗钱行为,适用第三百一十二条。


  据最新公布的2007年反洗钱报告统计,从破获洗钱案件分析,涉及的上游犯罪为七类犯罪的占70.8%,七类犯罪以外的其他犯罪占29.2%,这29.2%的犯罪被追究的都将是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。虽然其中有多少是单位犯罪,央行没有统计,但这一条无疑也是打击洗钱行为的利器。


  不法分子自身洗钱能否追究


  除了掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之外,业内人士认为,不法分子自身洗钱不被追究,不利于社会对洗钱犯罪的认识,刑法应予以完善。


  自2005年以来,虽然各级人民法院每年结案的各类洗钱犯罪案件增加了1000起左右,但以贪污贿赂为上游犯罪的洗钱罪案件,直至今年8月才出现首例。


  重庆市巫山县交通局原局长晏大彬在短短的7年中,利用职务之便大肆收受贿赂高达2226万余元。他受贿所得的绝大部分均交由妻子付尚芳处理,而付尚芳在明知此款系晏大彬受贿所得的情况下,仍为其隐瞒、掩饰款项的性质和来源,且将其中943万元用于购置房产、储蓄理财等。


  2008年8月1日,重庆市第二中级人民法院一审判决晏大彬犯受贿罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其妻付尚芳犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金50万元。


  丈夫贪污受贿,妻子;理财;,这在中国的贪官家庭很普遍,为何这方面的案例很少


  中国社会科学院法学所研究员屈学武分析说:;这个家庭很特殊,夫妻双方一个在巫山,一个在重庆,不住在一起。丈夫晏大彬又明确地表示将钱交给妻子付尚芳保管并处理,而不是二人共同保管、处理受贿所得财产,因此很典型。;


  但央行有关人士告诉记者,不法分子自身不能以洗钱罪数罪并罚,这样会使得公众视线转移到上游犯罪上去,不能正确认识到洗钱活动的社会危害性,从而影响到反洗钱工作的威慑力。基于此种考虑,央行建议增加这方面的规定。


  中国已建立起较为完整的反洗钱制度


  进一步扩大洗钱罪上游犯罪


  而在反洗钱方面另一个值得注意的现象是,地下钱庄作为违法犯罪活动资金暗流的通道,大多数是以非法经营罪或非法设立金融机构罪来定罪,而不是洗钱罪。


  很多地下钱庄是用来洗钱的,为何少被追究


  曲新久认为,主要原因是证据很难掌握,在地下钱庄进进出出的资金中,有多少是明知属七类犯罪的所得而予以清洗的呢


  为此,业内人士建议,应该吸收其他国家的立法经验,将洗钱犯罪的上游犯罪扩大为一切贪利性犯罪,从根本上解决洗钱资金性质难认定的侦查现状。其次,将极不具可操作性的;明知;二字改为;明知或应知;,或者作出这样的立法解释,细化、加重对洗钱犯罪的刑罚规定,以增加犯罪成本的方式来遏止洗钱犯罪的猖獗。






洗钱罪的构成要件

  洗钱罪的构成要件有什么内容从刑法理论分析,构成要件分为四个,分别是犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面。那么洗钱罪的犯罪客体是复杂的,即是危害了国家金融管理秩序,又司法机关追缴上游犯罪造成障碍;客观要件是通过金融手段非法取得合法收入的行为;主体是具有刑事的自然人;主观方面是直接故意。下面有在本文详细介绍洗钱罪的构成要件。




  洗钱罪的构成要件:


  一、洗钱罪的犯罪客体是复杂的


  洗钱罪侵犯的是复杂客体。具体来说,洗钱罪不但危害了国家金融管理秩序,还对司法机关追缴上游犯罪的工作造成了障碍。因此洗钱罪的客体不是单一客体,而是复杂客体。


  二、洗钱罪的客观要件是通过金融手段非法取得合法收入的行为


  洗钱罪在客观上就是表现为通过金融手段,将非法所得伪装成合法收入。洗钱行为实施者的具体手段是多种多样的,这是因为洗钱行为本身是一种技术性很强的工作,从事洗钱行为的犯罪分子可以说是;很专业的;。


  我国刑法规定洗钱罪不仅仅限于通过金融手段进行,也可以通过其他手段来进行。


  三、洗钱罪的犯罪主体是年满16周岁具有刑事能力的自然人


  洗钱罪的主体是年满16周岁具有刑事能力的自然人,目前的立法趋势是洗钱罪也可以有单位犯罪。这一点在《刑法修正案》草案中已经有所明确。


  明确洗钱罪的单位犯罪是有必要的,因为洗钱行为不仅仅自然人可以实施,单位也可以实施。不过需要理解的是,单位犯罪必须是单位共同决策下进行的,而且应该与单位的经营活动有所关联。


  四、洗钱罪的主观要件是直接故意


  从洗钱行为的外观来看,洗钱罪的主观要件应该是行为人故意实施的。洗钱罪目的性很强,同时存在很高的技术性,洗钱的手段非一般人所能掌握,因此过失不能构成洗钱罪。洗钱罪进一步推定是直接故意,即明知洗钱罪的危害后果,而积极为之。所谓的间接故意是放任犯罪行为的发生及其后果的出现,在洗钱行为中是不可能存在这种情形的。洗钱行为的实施者都会积极地、主动地实施犯罪行为,以获得违法收益。


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